Αρχίζουν σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων για το μεγάλο κύκλωμα προστασίας σε οίκους ανοχής και χαρτοπαικτικές λέσχες που εξάρθρωσαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, με την πρώτη ομάδα κατηγορουμένων να οδηγείται σήμερα (15/01) ενώπιον της Ανακρίτριας Διαφθοράς.
Στα δικαστήρια αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα δέκα από τους δεκαεννέα συλληφθέντες για την μεγάλη υπόθεση, ενώ αύριο έχει προγραμματιστεί η απολογία των υπολοίπων.
Για τη δράση του κυκλώματος, στο οποίο με μικρότερο ή μεγαλύτερο ρόλο έχουν εμπλοκή τουλάχιστον εβδομήντα πρόσωπα, έχουν απαγγελθεί βαρύτατες κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Δημοσίου και άλλα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και μαστροπεία που στρέφεται κατά προσώπων που δεν έχουν συλληφθεί.
Στην ομάδα που θα βρεθεί ενώπιον της Ανακρίτριας σήμερα, θα είναι και η αστυνομικός που φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής ομάδας και στενή σχέση με τον φερόμενο ως αρχηγό της. Στην υπόθεση είναι εμπλεκόμενοι και άλλοι αστυνομικοί, με τρεις από αυτούς να είναι ήδη ανάμεσα στους δεκαεννέα που θα απολογηθούν σήμερα και αύριο. Πλην άλλων κατηγοριών που ανά περίπτωση βαρύνουν τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, η Εισαγγελία έχει απαγγείλει σε βάρος τους κατηγορίες για δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παροχή υπηρεσίας αντίθετης προς τα καθήκοντα αστυνομικού υπαλλήλου.
Ο πασίγνωστος ηθοποιός σε εταιρεία “κέλυφος” που έκλεψε ΦΠΑ 20 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο
Ένας 50χρονος γνωστός ηθοποιός από τηλεοπτικές σειρές και ταινίες ήταν μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μιας εκ των 61 εταιρειών “κέλυφος”, που είχε δημιουργήσει η εγκληματική οργάνωση του 58χρονου “Λευτέρη του Κρητικού” για να αποσπά το ΦΠΑ με εικονικές συναλλαγές ανάμεσά τους χωρίς να το αποδίδει στο Δημόσιο, προκαλώντας ζημιά που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της συγκεκριμένης εταιρείας ήταν ο 37χρονος, δεύτερος “υπαρχηγός” της εγκληματικής οργάνωσης ενώ ποσοστά σε αυτή είχαν ο πρώτος “υπαρχηγός”, ο “Νώντας” και ο 31χρονος “λογιστής” του κυκλώματος. Έδρα της εταιρείας, που ιδρύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2024 φαινόταν το “στρατηγείο” της εγκληματικής οργάνωσης στη Λ. Συγγρού.
Δύο επισκέψεις του ηθοποιού
Στο “στρατηγείο” της οργάνωσης, που ήταν “παγιδευμένο” με τεχνικά μέσα από τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 9 Απριλίου 2024, στις 19:01 έφθασε με μία πράσινη μοτοσυκλέτα BMW, ο 50χρονος ηθοποιός. Μπήκε στο κτίριο και βγήκε στις 19:34 αποχωρώντας. Η μοτοσυκλέτα ανήκει σε άλλη εταιρεία “κέλυφος” με έδρα τη Ν. Ιωνία και υποκατάστημα στην Αργυρούπολη.
Ο ηθοποιός εντοπίστηκε και πάλι στις 17 Απριλίου 2024, όταν στις 13:59 μπήκε στο “στρατηγείο” και αποχώρησε στις 15:07. Αρμόδιες αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι κατηγορούμενοι είναι οι πρόεδροι των Δ.Σ. των επίμαχων εταιρειών και οι διαχειριστές και όχι τα απλά μέλη. Γι αυτό το λόγο ο 50χρονος ηθοποιός δεν είναι ανάμεσα στους κατηγορουμένους της υπόθεσης.
Εταιρείες “κέλυφος”-“εξαφανισμένοι έμποροι”
Από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες προέκυψε η δημιουργία επιχειρήσεων, στο χώρο του κατασκευαστικού κλάδου, των τηλεπικοινωνιών, της εστίασης και των υπηρεσιών ασφαλείας, που συμμετέχουν σε υψηλού κινδύνου ασυνήθιστες συναλλαγές αναπτύσσοντας κοινή και συντονισμένη δράση που παραπέμπει σε οργανωμένο σχέδιο με σκοπό να αποφύγουν την πληρωμή Υ.Π.Α., φόρου εισοδήματος και λοιπών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων.
Με την δημιουργία και την ένταξη στον κύκλο εμπορικής δραστηριότητας ενός συνόλου εταιρειών, που χαρακτηρίζονται ως εταιρείες- “κέλυφος”, δηλαδή ανύπαρκτων συναλλακτικά ή επιχειρηματικά οντοτήτων (“εξαφανισμένοι έμποροι”) που ευθύς εξ’ αρχής είχαν συσταθεί με σκοπό την συγκέντρωση της υποχρέωσης καταβολής του συνόλου του ΥΠΑ του κυκλώματος, καθώς και έτερων οντοτήτων ως ενδιάμεσων εταιρειών, τις αποκαλούμενες “απομονωτές ή Buffers” επιτυγχάνεται η μεταφορά της υποχρέωσης καταβολής του ΥΠΑ στις ανύπαρκτες εταιρείες, τυπολογίας “εξαφανισμένου εμπόρου”, υπεξαιρώντας σημαντικά ποσά και καταβάλλοντας, εν τέλει, στο ελληνικό δημόσιο ποσά ΥΠΑ και φόρου εισοδήματος πολύ μικρότερα των αναλογούντων.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται, τουλάχιστον για τις χρήσεις 2021, 2022, 2023 και 2024, να καταβάλλονται σημαντικά μειωμένα ποσά ΥΠΑ και φόρου εισοδήματος, προξενώντας περιουσιακή ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 20.310.962 ευρώ, που αντιστοιχεί σε συναλλαγές ύψους 84.505.600 ευρώ. Από την αξιολόγηση των στοιχείων ως “συνδετικός κρίκος” προέκυψε ο 58χρονος αρχηγός “Λευτέρης ο Κρητικός”.
Τι αναφέρει το πόρισμα Βουρλιώτη
Σε πόρισμα του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, το οποίο συντάχθηκε για την υπόθεση με το κύκλωμα που έκανε οικονομικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου και παρείχε κάλυψη σε οίκους ανοχής και λέσχες, περιλαμβάνεται το όνομα του γνωστού ηθοποιού που επισκεπτόταν το «στρατηγείο» της εγκληματικής οργάνωσης στη λεωφόρο Συγγρού.
Αυτό αναφέρουν αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης του iEidiseis, προσθέτοντας ότι το πόρισμα φέρει ημερομηνία 8 Ιανουαρίου του 2025 και διαβιβάστηκε μαζί με την ογκώδη δικογραφία του Εσωτερικών Υποθέσεων στις δικαστικές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα του κ. Βουρλιώτη σημειώνεται ότι ο ηθοποιός ήταν μέτοχος του 10% σε εταιρία που μπήκε στο μικροσκόπιο για σύνδεση με το κύκλωμα που έκανε απάτες και πουλούσε προστασία σε οίκους ανοχής και λέσχες.
Μέλος του ΔΣ ο πασίγνωστος ηθοποιός
Παράλληλα, ο ηθοποιός εμφανιζόταν ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ χρησιμοποιούσε μοτοσικλέτα που ανήκε σε ελεγχόμενη εταιρεία. Η εταιρία στην οποία ο ηθοποιός ήταν μέτοχος και μέλος του Δ.Σ. εμφανίζει ημερομηνία έναρξης την 23η Φεβρουαρίου 2024, αρχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ και έδρα τη λεωφόρο Συγγρού (στον ίδιο αριθμό με το «στρατηγείο» του κυκλώματος).
Όσον αφορά στη δραστηριότητά της, φέρεται να παρέχει υπηρεσίες επιχειρηματικών συμβουλών, ενώ στις λοιπές δραστηριότητές της είναι το χονδρικό εμπόριο διάφορων ειδών προς το Δημόσιο, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία.
Πρόεδρος της εν λόγω εταιρίας εμφανιζόταν ο επιχειρηματίας που κατηγορείται από το Εσωτερικών Υποθέσεων ότι ήταν επιφορτισμένος με τη λειτουργία του «δικτύου» εταιρειών του κυκλώματος που διέπρατταν τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου.
Επίσης, πρώην μέτοχος και μέλος του Δ.Σ. της επίμαχης εταιρίας ήταν ο υπαρχηγός του κυκλώματος και κατηγορούμενος ως «υπεύθυνος κάλυψης» των οίκων ανοχής και λεσχών.
Στο πόρισμα της αρχής για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος, η συγκεκριμένη εταιρία -μαζί με αρκετές άλλες που ελέγχονται για σύνδεση με το κύκλωμα- περιγράφεται ως «ενδιάμεση». Οι «ενδιάμεσες» εταιρείες περιγράφονται ως εξής στο πόρισμα:
«Χαρακτηριστικό γνώρισμα των εταιρειών αυτών είναι ότι μέσω ψευδών δηλώσεων στις φορολογικές Αρχές και εικονικών παραστατικών ή και παντελούς έλλειψης υποβολής δηλώσεων των συναλλαγών, συνήθως επιχειρούν τη δημιουργία πιστωτικού ΦΠΑ με σκοπό τη μεταφορά του στις επόμενες, με συνέπεια να μη δημιουργούνται υποχρεώσεις απόδοσης ΦΠΑ ή η υποχρέωση να είναι σημαντικά μικρότερη της πραγματικής ώστε να μην ενεργοποιείται ο έλεγχος των αρμόδιων Αρχών».
Σημειώνεται πάντως ότι ο γνωστος ηθοποιός δεν είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση. Οι μυστικοί αστυνομικοί του Εσωτερικών Υποθέσεων τον φωτογράφισαν να μπαίνει στο «στρατηγείο» του κυκλώματος στη λεωφόρο Συγγρού, ωστόσο, ούτε τον συνέλαβαν ούτε σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του (καθώς δεν υπήρχαν στοιχεία). Αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι όταν το σχετικό υλικό διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα αποφασίστηκε να καταστούν κατηγορούμενοι μόνο οι διαχειριστές των ελεγχόμενων εταιρειών και όχι τα μέλη των Δ.Σ.
«Δεν έχω καμία εμπλοκή», απαντά ο ηθοποιός
Ο ηθοποιός φέρεται να δηλώνει πως «δεν έχει καμία εμπλοκή με την εγκληματική οργάνωση».
Συγκεκριμένα, σε σχετικές δηλώσεις του στην εκπομπή «Live News» του MEGA, ανέφερε: «Δεν έχω καμία εμπλοκή με την εγκληματική οργάνωση. Έχω σοκαριστεί. Είχα μια εργασιακή σχέση με μια από αυτές τις εταιρείες, αλλά δεν γνώριζα τίποτα παραπάνω. Δεν έχω καμία σχέση ούτε με προστασίες ούτε με απάτες και όσα κατηγορούν αυτή την οργάνωση. Σαν λογιστικό γραφείο τους ξέρω, είχαμε κάποιες συζητήσεις για να κάνουμε κάποιες δουλειές».
Ακόμα, ο ίδιος πρόσθεσε: «Έβλεπα δυο άτομα κάθε φορά στην είσοδο σαν φρουρά και δεν μου έκανε εντύπωση, γιατί ήξερα ότι είχαν και εταιρεία σεκιούριτι. Τους ανθρώπους αυτούς ονομαστικά δεν τους ξέρω γιατί κάθε φορά συναντούσα διαφορετικά άτομα και μου έκανε εντύπωση όταν έμαθα ότι συνελήφθησαν γιατί φαίνονταν ευγενικοί, συνεργάσιμοι και επαγγελματίες. Ένας γνωστός μου με σύστησε στο συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο και συζητήσαμε να κάνουμε κάποιες δουλειές μιας και ασχολούμαι με το lobbying και συζητούσαμε να ανοίξουμε ένα σάιτ μαζί».
Επίσης, ο γνωστός ηθοποιός τόνισε: «Μου είχαν παρουσιάσει την εταιρεία ως έναν πολύ γνωστό όμιλο και γι’ αυτό πήγα. Δεν με έχει καλέσει καν η Αστυνομία και το ότι πήγαινα εκεί για να κλείσουμε κάποια συνεργασία, δεν σημαίνει ότι μου πήγαινε το μυαλό στο τι κρυβόταν από πίσω. Δεν έχουμε κάποια δουλειά να τρέχει. Μια φορά, για παράδειγμα, έψαχνα για έναν συνεργάτη μου σίδερα και επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία ασχολείται με εισαγωγές-εξαγωγές, τους ρώτησα αν μπορούν να βρουν και μας είπαν ότι θα μας εξυπηρετήσουν. Δεν γνωρίζω ούτε παρατήρησα κάτι περίεργο. Έχω μια μαύρη μηχανή, όχι πράσινη που μου είχε δώσει μια εταιρεία που είχε λογιστική σχέση με μια άλλη εταιρεία. Τώρα ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και λεπτομέρειες τέτοιες δεν ξέρω, μια δουλειά πήγαμε να κάνουμε».
Με πληροφορίες από enikos.gr, thetoc.gr, eidiseis.gr