Για κακουργήματα ελέγχεται αντιδήμαρχος μεγάλου, κεντρικού δήμου της χώρας, με βάση πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, που εδώ και αρκετές μέρες έχει υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.
Ένα... καρουζέλ αλλιώτικο από τα παιχνίδια του Λούνα Παρκ εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος. Αφορά μια καλοστημένη κομπίνα ύψους πάνω από 20 εκατ. ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Στο “μικροσκόπιο” της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιου, των στενών συγγενικών του προσώπων κι όσων διαπιστωθεί πως
Στο μικροσκόπιο της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος μπαίνουν τα δημοσιεύματα και οι αποκαλύψεις της εφημερίδας «Δημοκρατία», για την υπερπολυτελή έπαυλη, που χτίζει στην Κέα (τη γνωστή και ως Τζια) ο
© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.