Μία τηλεφωνική καταγγελία που είχε γίνει στην Αστυνομία στις 5 Απριλίου του 2024 αποτέλεσε την αρχή της έρευνας για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες και την απάτη σε βάρος

Συνολικά 147 επιχειρήσεις με συμμετοχή σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών συνολικής αξίας 718.128.098,16€ εντοπίστηκαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, το έτος 2025, οι οποίες δεν απέδωσαν ΦΠΑ συνολικού ποσού 143.506.427,39€. Οι

Μετά από πολύωρες απολογίες, τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους για συμμετοχή σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Δημόσιο μέσω εικονικών επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν στις

Μαραθώνιος ήταν ο πρώτος κύκλος απολογιών των μελών του κυκλώματος απάτης με τις εικονικές εταιρείες για την είσπραξη ΦΠΑ και επιστροφής φόρου. Πέντε εξ αυτών κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ένας αφέθηκε ελεύθερος

Η ανώνυμη καταγγελία που «ξετύλιξε» το κουβάρι της υπόθεσης

Σε μία τριετία, η συμμορία των απατεώνων, κατάφερε να αρπάξει 5.000.000 ευρώ, από επιστροφές ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος με εικονικά τιμολόγια. Εκκρεμούσαν να λάβουν ακόμη 3.700.000 ευρώ, ενώ ακύρωσαν την

Ο Νίκος Κοκλώνης ακούγεται πως εμπλέκεται στο κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ. Ο ίδιος τοποθετήθηκε δημόσιά στην εκπομπή «Power Talk», αρνούμενος κάθε εμπλοκή στην υπόθεσης των εικονικών τιμολογίων. Τόνισε πως έχει ελεγχθεί

Ο Νίκος Κοκλώνης με ανακοίνωση του έκανε γνωστό ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση εικονικών επιστροφών ΦΠΑ και φοροδιαφυγής. Μάλιστα διέψευσε κατηγορηματικά τις σχετικές αναφορές, κάνοντας λόγο για ψευδείς και συκοφαντικές

Βαριές ποινικές διώξεις σε βάρος των 18 συλληφθέντων

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που «εισέπραττε» εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 18 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων

Σαρωτικοί ήταν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην αγορά, το πεντάμηνο, και σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις έκδοσης και λήψεις εικονικών τιμολογίων. Οπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή σε

Εκτεταμένη φοδιαφυγή εντόπισε ο αλγόριθμος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω κυκλωμάτων έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων. Πρόκειται για φοροδιαφυγή από τέσσερις επιχειρήσεις, που προσεγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικότερα,

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δρούσαν ιδρύοντας συναλλακτικά ανύπαρκτες επιχειρήσεις, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές και δαπάνες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Τα μέλη

Στα δίχτυα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πιάστηκαν 27 επιχειρήσεις, οι οποίες εμπλέκονται σε υποθέσεις, αλλά και σε κυκλώματα, έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων. Πρόκειται για επιχειρήσεις, που προβαίνουν στην

Ένα ακόμα σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων κατάφεραν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για κύκλωμα, που αποτελείται από τέσσερις βασικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης, διαφημιστικές, εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνικές, υποκαταστήματα ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, βρίσκονται στη νέα λίστα φοροδιαφυγής, που εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω ειδικών