Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο λιμενικός στο Ηράκλειο ο οποίος κατηγορείται για δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Συγκεκριμένα ο λιμενικός από το Ηράκλειο αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους
Ρόδος: Με την υπόθεση ξεπλύματος «μαύρου χρήματος», μέσω τράπεζας της Καρπάθου στην οποία κατηγορούνται τρία άτομα, θα ασχοληθεί στην πρώτη του συνεδρίαση για το νέο δικαστικό έτος, το Πενταμελές Εφετείο
Κακουργηματικές διώξεις κατά δεκάδων ΜΚΟ «έρχονται» το επόμενο διάστημα έπειτα από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Σύμφωνα με το OPEN, στα χέρια του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του «ψευτογιατρού» καθώς υπήρξε αυτεπάγγελτη παρέμβαση του επικεφαλής ε.τ αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη ώστε να εμπλακεί η Αρχή κατά του Ξεπλύματος Μαύρου
Πόρισμα, που ξεπερνά τις εκατό σελίδες απέστειλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, για οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με αντικείμενο που
Επείγον έγγραφο στην ομόλογη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον Παναμά ζητώντας να ενημερωθεί εάν έχουν μεταφερθεί εμβάσματα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Κατάρ σε λογαριασμούς που ενδεχομένως
Προκαταρκτική έρευνα ξεκινά η Οικονομική Εισαγγελία για την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί αν έχει τελέσει τα αδικήματα της δωροληψίας πολιτικού προσώπου και του ξεπλύματος βρόμικου
Στη δέσμευση των λογαριασμών του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας προχώρησε η Αρχή για το Ξεπλυμα Μαύρου Χρήματος. Ντόμινο εξελίξεων έρχεται στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου με την Αρχή
© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.