Σωρεία παραβάσεων εντόπισαν ελεγκτές του ΣΔΟΕ το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της εργατικής
Στο σφυρί βγαίνουν κατασχεμένα κότερα, ακίνητα και αυτοκίνητα του υπόκοσμου! Πρόκειται για έναν «θησαυρό» δεσμευμένων και ξεχασμένων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται αραχνιασμένα σε κάποια υπόστεγα ή αποθήκες, για τα οποία
Σημαντικές ποσότητες σκευασμάτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον Ε.Ο.Φ. εντοπίστηκαν από ελεγκτές της Γενικής διεύθυνσης του ΣΔΟΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν σε
Σε ελέγχους σε πέντε εταιρείες ταχυμεταφορών, που φέρονται να συνδέονται μεταξύ τους, προχώρησαν από τις 15 έως και τις 18/10/2023 κλιμάκια ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, κατόπιν πολύμηνης επεξεργασίας
Στη σύλληψη δύο ατόμων που διατηρούσαν αποθήκη με απομιμητικά είδη ένδυσης, αξεσουάρ και καλλυντικών, ύψους 5.400.000 ευρώ, προχώρησαν οι Αρχές την περασμένη Παρασκευή (20/10) στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, τα προϊόντα αυτά
Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα (ημεδαπός και αλλοδαπός) ηλικίας 60 και 51 ετών, αντίστοιχα, εις βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία Τέσσερις χώρους παράνομης εμφιάλωσης και αποθήκευσης παράνομων - νοθευμένων
Ένα παράνομο αποστακτήριο που παρήγαγε και διέθετε μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών, εντόπισε το ΣΔΟΕ (Γενική Διεύθυνση Αττικής) από κοινού με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, σε κατοικία στον νομό
Υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής, ύψους 20 εκατ. ευρώ, ερευνά το ΣΔΟΕ, ως αποτέλεσμα πλαστών τιμολογίων που φαίνεται να εξέδωσε ελαιοτριβείο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ζαχάρως – Φιγαλείας. Το γεγονός έχει
Σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας απομιμητικών προϊόντων κατάφερε το ΣΔΟΕ, κατάσχοντας μεγάλες ποσότητες προϊόντων «μαϊμού» σε τουριστικές περιοχές και ιδιαίτερα στα νησιά της Ρόδου και Κω. Ειδικότερα: Την
Ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση κατασχέθηκαν 1.360 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Μια σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), καθώς και στην αντιμετώπιση του
Φορτηγό με φορτίο 302.400 αυγών, τα οποία επρόκειτο να διατεθούν προς κατανάλωση στην ελληνική αγορά, εν όψει του Πάσχα, χωρίς ωστόσο η συντριπτική πλειονότητά τους να φέρει την απαραίτητη σήμανση,
Σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και
Στη φυλακή μία 55χρονη η οποία προσποιούνταν πως είναι διευθύντρια του ΣΔΟΕ και υποσχόταν διορισμούς στην Εφορία με αντάλλαγμα διάφορα χρηματικά ποσά για διαδικαστικά έξοδα και προσωπική αμοιβή Παρίστανε τη
Τα αποτελέσματα των σημαντικότερων περιπτώσεων ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε.κατά το τελευταίο τετράμηνο όπως ανακοινώθηκαν την Πέμπτη. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε., οι ελεγκτές της Υπηρεσίας
Συνεχίζεται το μυστήριο με την... μυθική περιουσία του Γιώργου Τράγκα και της Μαρίας Καρρά. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει προχωρήσει στη δέσμευση των ακινήτων, των τραπεζικών λογαριασμών,
Σειρά παραβάσεων εντόπισαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν, αποκαλύπτοντας σημαντικά ποσά φοροδιαφυγής. Ενδεικτικά στη τσιμπίδα του ΣΔΟΕ πιάστηκαν αγροτικοί συνεταιρισμοί, βιομηχανίες, ξενοδοχεία καθώς και
Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίου και νοθείας αλκοολούχων ποτών κατάφερε η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής, στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του
“Λαβράκια” έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ Αττικής. Μεταξύ άλλων εντοπίστηκε περίπτωση απάτης από πρόσωπο υπεράνω υποψίας και συγκεκριμένα από Καθηγητή Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Ο συγκεκριμένος, εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής
Μοντέλα, ηθοποιοί, παρουσιαστές και αθλητές που διαφημίζουν προϊόντα μέσα από stories και αναρτήσεις αναμένεται να ελεγχθούν από τo ΣΔΟΕ. Στο σχέδιο προβλέπεται αρχικά η κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ στη
Μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων με πρωταγωνιστή παλιό γνώριμο των αρχών καταδικασμένο για λαθρεμπόριο καυσίμων εξάρθρωσε η υπηρεσία του ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ της ΓΑΔΑ μαζί με την υπηρεσία του ΣΔΟΕ Οι αστυνομικοί
Επιχειρήσεις που εμφάνισαν μεγάλη μείωση τζίρου ή έχουν υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις και έλαβαν την κρατική ενίσχυση των επιστρεπτέων προκαταβολών βρίσκονται στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών. Η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με
Δύο σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ Αττικής τον μήνα Μάρτιο. Η πρώτη περίπτωση αφορά μία επιχείρηση που πουλάει συσκευές κινητών τηλεφώνων, μέσω διαδικτύου. Στις 11 Μαρτίου κλιμάκιο ελεγκτών της
Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε στον Πειραιά μετά τις πληροφορίες ότι κοντέινερ με μπανάνες μετέφερε κοκαΐνη. Το ΣΔΟΕ και το Λιμενικό ειδοποιήθηκαν από την DEA (Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών) ότι είχαν κρύψει ναρκωτικά
© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.