Αιφνιδιαστικές εφόδους σε σπίτια και έδρες εταιρειών σε Αθήνα και Καστοριά πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, που ανέλαβαν την έρευνα για την αποκάλυψη του νέου μεγάλου κυκλώματος που είχε στήσει «φάμπρικα» απάτης με τη μορφή «καρουζέλ».
Οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ασχολήθηκαν επισταμένως με την έρευνα εδώ και περίπου ένα χρόνο, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Απάτη μαμούθ αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα – Πάνω από 46 εκατ. η ζημιά
Αυτή τη φορά η νέα οργάνωση που έστησε την απάτη, που τείνει να εξελιχθεί σε λερναία Ύδρα στη χώρα μας, δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών συσκευών επί ευρωπαϊκού εδάφους. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η ζημιά σε βάρος των ταμείων της Ε.Ε. ανέρχεται στα 47 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εμπλεκόμενοι ξέπλεναν τα κέρδη τους μέσα από την αγορά κρυπτονομισμάτων. Ενδεικτικό είναι ότι κατά τη διάρκεια των ψηφιακών ερευνών δεσμεύτηκαν από ψηφιακά πορτοφόλια κρυπτονομίσματα ύψους περίπου 900.000 ευρώ. Δεν ήταν όμως μόνο τα κρυπτονομίσματα αλλά και άλλα ψηφιακά επενδυτικά προϊόντα, τα οποία είχαν αγοραστεί από τους εμπλεκόμενους και αξίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, φέρονται να είχαν επενδύσει περίπου 4,5 εκατ. ευρώ σε ψηφιακά επενδυτικά προϊόντα, κάτι που ανιχνεύτηκε κατόπιν εξειδικευμένης έρευνας. Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι είναι η πρώτη φορά που δεσμεύονται από τις ελληνικές Αρχές τόσο μεγάλα ποσά από ψηφιακούς λογαριασμούς.
Οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. ξεψάχνισαν τους διαχειριστές των εταιρειών που ήταν ύποπτες για απάτη. «Είχαμε να κάνουμε με ένα πολυσύνθετο δίκτυο εταιρειών. Δεν ήταν εύκολο να φτάσεις στους πραγματικούς διαχειριστές αλλά ούτε και να εντοπίσεις τα ίχνη του χρήματος. Το δίκτυο απλωνόταν σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία και για το λόγο αυτό χρειαζόταν χρόνος για να αποκωδικοποιηθεί ο τρόπος δράσης τους. Η εμπορία ηλεκτρονικών ειδών έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν ότι είναι… δημοφιλής σε αυτά τα κυκλώματα. Φτιάχνουν ένα πλέγμα από εταιρείες φαντάσματα, αρχίζουν τις συναλλαγές και το εμπόριο και εκμεταλλεύονται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε.».
Η ανακοίνωση για την υπόθεση ήρθε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου υπάγεται η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων που χειρίστηκε την υπόθεση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, από το 2021 έως το 2025 οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα λεγόμενων «εμπόρων φαντασμάτων» — εταιρειών που δημιουργήθηκαν με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ — για τη διανομή ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ, αποφεύγοντας την πληρωμή ΦΠΑ ή επιτρέποντας την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ που δεν είχε καταβληθεί ποτέ.
Με βάση την έρευνα, το ύποπτο σχήμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και της Ελλάδας, μέσω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον ΦΠΑ ύψους 24,2 εκατ. ευρώ είτε δεν καταβλήθηκε είτε δηλώθηκε εσφαλμένα.
