Ιδιοκτήτης μεγάλης εταιρείας που δραστηριοποιείται στο εμπόριο φρούτων είναι ο πρωταθλητής του τζούντο που ελέγχεται από την ΕΛ.ΑΣ. μετά τον εντοπισμό 1,15 εκατομμυρίου ευρώ μέσα σε σακούλες.
Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι το χρηματικό ποσό προέρχεται από την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Η εταιρία του, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις, είναι σε φάση ανάπτυξης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis, μόλις πριν από δύο εβδομάδες έγινε γνωστή επένδυση ύψους 3,87 εκατομμυρίων ευρώ στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της επιχείρησης στην περιφέρεια, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από ελληνική τράπεζα.
Η συγκεκριμένη εταιρία συνεργάζεται με παραγωγούς και συνεταιρισμούς σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και κάνει εξαγωγές σε 30 αγορές του εξωτερικού (όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση).
Πριν δύο εβδομάδες ο πρωταθλητής του τζούντο και επιχειρηματίας, που ελέγχεται για τη μεταφορά των μετρητών σε σακούλες, είχε πρωταγωνιστήσει στην τελετή που είχε λάβει χώρα για την υπογραφή της δανεικής σύμβασης σε αίθουσα μεγάλης τράπεζας στην Αθήνα.
Ο επιχειρηματίας φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το 1,15 εκατ. ευρώ προέρχεται από εμπόριο φρούτων (και συγκεκριμένα φράουλας). Συγκεκριμένα ανέφερε -κατά πληροφορίες- ότι το χρηματικό ποσό ελήφθη από επιχειρηματίες του κλάδου με τους οποίους συνεργάζεται.
Μάλιστα, ο επιχειρηματίας φέρεται να σημείωσε στους αστυνομικούς ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες κάνει εξαγωγές όπου οι συναλλαγές είναι πιο δύσκολο να γίνουν μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων.
Αυτός που ανέλαβε να πάει να εισπράξει τα χρήματα για λογαριασμό του είναι άλλος πρωταθλητής του τζούντο, ο οποίος είναι ο οδηγός που εντοπίστηκε στο Κιάτο Κορινθίας να μεταφέρει τα μετρητά με αυτοκίνητο.
Ο οδηγός δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές. Ο επιχειρηματίας είχε κατηγορηθεί το 2010 για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση, χωρίς να είναι γνωστή η δικαστική έκβαση της υπόθεσης.
Το χρονικό
Όλα ξεκίνησαν όταν άνδρες της ΟΠΚΕ έκαναν σήμα για έλεγχο σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των δύο πρωταθλητών. Κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού εντοπίστηκε σακούλα με 290.000 ευρώ και μέσα στο πορτ-μπαγκάζ τρεις σακούλες με 860.000 ευρώ.
Τα μετρητά δεσμεύτηκαν από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ στις ερωτήσεις που έγιναν στον οδηγό για την προέλευσή τους φέρεται να απάντησε ότι τα χρήματα ανήκουν στον επιχειρηματία. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι για λογαριασμό του πήγε να εισπράξει τα χρήματα από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και συνεργάζονται μαζί του επιχειρηματικά.
Την έρευνα της παράξενης αυτής υπόθεσης ανέλαβε η Δίωξη Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αν και σε σχετική ερώτηση του ieidiseis σημειώθηκε ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι η υπόθεση συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών». Ο λόγος που πήρε την υπόθεση η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι κάποιες πληροφορίες που είχαν ληφθεί σε παρελθόντα χρόνο για τους δύο αθλητές τζούντο (χωρίς τότε να είχαν προκύψει στοιχεία σε βάρος τους).
Με εντολή εισαγγελέα έλαβε χώρα έρευνα στο σπίτι του μεταφορέα των μετρητών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, χωρίς όμως να βρεθεί οτιδήποτε παράνομο. Αυτό που εξετάζεται από τις Αρχές είναι εάν το 1,15 εκατ. ευρώ που βρέθηκε μπορεί να προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
ieidiseis.gr
