Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος βρίσκονται οι λογαριασμοί που χρησιμοποιήθηκαν για δωρεές που αφορούσαν τον «Άλλο Άνθρωπο». Ο Κώστας Πολυχρονόπουλος, που ελέγχεται για απάτη ύψους 600.000 ευρώ, παραμένει
Σπείρα Αλβανών που με «έδρα» την Κορυτσά εξαπατούσε Έλληνες πολίτες, αποσπώντας από τραπεζικούς τους λογαριασμούς στην Ελλάδα χιλιάδες ευρώ, εξαρθρώθηκε από το τοπικό παράρτημα της αλβανικής αστυνομίας. Σύμφωνα με την
Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων πέντε από τους 24 συλληφθέντες για την υπόθεση με τις απάτες, ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Οι απολογίες
Μία κίνηση που όλοι κάνουμε με το κινητό μας, μπορεί πλέον να μας κοστίσει πανάκριβα. Η νέα μόδα που έχει κατακλύσει τους δρόμους, αφορά τις «μαϊμού» κλήσεις στα παρμπρίζ των
Κυνήγι φοροδιαφυγής ακόμα και μέσω social media. Έρχονται 179.000 έλεγχοι και ετοιμάζονται να σταλούν 15.000 ραβασάκια με έξτρα φόρους. Tην τακτική του καρότου και του μαστίγιου εφαρμόζει φέτος η ΑΑΔΕ
Σοκάρει το πανελλήνιο η νέα υπόθεση ψευτογιατρού, ο οποίος εξαπάτησε δεκάδες πολίτες και έστειλε στον θάνατο πέντε άτομα. Συγκεκριμένα, ο «ψευτογιατρός» ήταν φυσικοθεραπευτής, ωστόσο παρουσιαζόταν στα θύματά του ως φυσίατρος
Έτσι τους άδειαζαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μετά την υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης που εξιχνίασε η Ασφάλεια Ηρακλείου, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απολογιών. Η υπόθεση φέρεται να χρήζει περαιτέρω διερεύνησης
Στο “μικροσκόπιο” της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιου, των στενών συγγενικών του προσώπων κι όσων διαπιστωθεί πως
Αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των κατασχέσεων βρίσκονται όσοι χρωστούν πάνω από 500 ευρώ για διάστημα άνω των 90 ημερών. Τι εξαιρείται από τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Σχεδόν 2 εκατ. φορολογούμενοι
O κ. Αχιλλέας είναι ένα από τα πολλά θύματα των απατεώνων που καταφέρνουν να αποσπάσουν απόρρητα προσωπικά στοιχεία από τα θύματά τους και να αρπάζουν χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς Ο
Τα 50 εκατομμύρια ευρώ άγγιξε την περσινή χρονιά η λεία των απατεώνων από τις καταθέσεις. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί αδειάζουν με απάτες που στήνονται σε ανυποψίαστους συνδρομητές e-banking. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερη
Η ΕΛΑΣ έχει ήδη συλλάβει 7 μέλη της οργάνωσης οι οποίοι έχουν εξαπατήσει 231 άτομα με λεία πάνω από 1,4 εκατ. ευρώ. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε για κάποιους επιτήδειους εμπόρους μεταχειρισμένων
Άγνωστοι χρησιμοποιούν το όνομα του δημάρχου Κορωπίου με στόχο να υποκλέψουν δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών και κωδικών pin, σύμφωνα με καταγγελία του δήμου. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Κρωπίας εξέδωσε σήμερα, Τρίτη, έκτακτη
Ανησυχητική έξαρση γνωρίζουν οι απάτες που γίνονται μέσω του Διαδικτύου, με τη μέθοδο του phishing (ψάρεμα στοιχείων) να είναι εξαιρετικά δημοφιλής μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, λόγω του μεγάλου
Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών που αφορούν στην άρση του απορρήτου των τραπεζικών λογαριασμών, τόσο του 33χρονου συζυγοκτόνου των Γλυκών Νερών όσο και της 20χρονης
Oι τραπεζικοί λογαριασμοί του προφυλακισμένου πλέον για τη δολοφονία της συζύγου του, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, αλλά και της 20χρονης Καρολάιν, είναι το στοιχείο της προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας
© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.